Golpe a banda delictiva que actuaba en Neuquén: reciclaban tarjetas y vaciaban cuentas de sus titulares

De forma muy paciente, los sabuesos del Departamento Delitos Económicos de la Policía neuquina dieron un golpe contundente a una banda delictiva que forma parte de una nueva generación de ladrones, con amplio conocimiento de los modernos sistemas de pago a través de posnet y la utilización de tarjetas.

A partir de estos dispositivos, un grupo de personas se dedicaba al fraude denominado “carding”, utilizando tarjetas bloqueadas o extraviadas de vecinos y haciendo múltiples operaciones de compra de bienes. Tras un total de seis allanamientos, fueron apresadas cinco personas y se incautaron casi 800 tarjetas, además de 87 terminales posnet, celulares, routers, equipos de radio y computadoras.

“La investigación comenzó luego de una denuncia del Banco Provincia del Neuquén (BPN), que detectó maniobras fraudulentas con tarjetas de crédito y débito destruidas, bloqueadas o extraviadas. Los involucrados operaban mediante dispositivos de pago portátiles (MPOS) para simular compras en plataformas de billeteras virtuales, desviando los fondos hacia cuentas vinculadas”, explicaron en forma oficial sobre la maniobra delictiva que originó la exitosa pesquisa.

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Aguantadero en Colonia Nueva Esperanza

Las acciones encabezadas por las fuerzas de seguridad fueron seguidas de cerca por el fiscal Diego Azcarate, quien ordenó un procedimiento en distintas propiedades ubicadas en la Colonia Nueva Esperanza. Más allá de que había sospechas firmes sobre la maniobra delictiva y su envergadura, los investigadores no dejaron de sorprenderse a la hora de recorrer las propiedades y encontrar un verdadero enjambre de tarjetas de débito y crédito de múltiples bancos.

De acuerdo a información a la que pudo acceder LMNeuquén, se hallaron tarjetas del BPN, Banco Nación, Francés, Credicoop, Santander, ICBC, Banco Macro, HSBC, Hipotecario, Patagonia, Supervielle, Itau, Banco de La Pampa, Boston, Banco del Sol, Colombia y Corrientes. Pero también se dio con tarjetas de otras reconocidas entidades que forman parte del mercado crediticio y financiero del país: Naranja, Mercado Pago, Uala, Cencosud, American Express, Brubank, Personal Pay y Leonardo Cash.

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Secuestros

En cuanto al equipamiento electrónico y documentación incautados, la Policía especificó que recuperó "87 terminales POSNET y MPOS, 852 tarjetas bancarias, 63 restos de tarjetas, 9 teléfonos celulares, 100 SIM cards, 8 DNI pertenecientes a víctimas, 2 routers Wi-Fi, 2 equipos UHF, 1 disco externo, 1 notebook y 1 CPU".

Sobre el sistema que utilizaban para cometer las estafas, la Policía especificó que “la maniobra delictiva consistía en utilizar tarjetas obtenidas ilícitamente para aparentar transacciones legítimas, perjudicando a los titulares de las cuentas afectadas. Los investigadores lograron rastrear los dispositivos involucrados y establecer vínculos entre los sospechosos, quienes residían en el mismo barrio”.

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Gentileza Policía del Neuquén

Además de los secuestros, fue posible identificar a cinco sospechosos y se concretó su demora preventiva, quedando a disposición de la fiscalía.

Un trabajo de varias unidades policiales

Junto con bolsas que tenían restos de tarjetas, se dio con documentación personal de vecinos de la ciudad y la región, lo que hace suponer una posible utilización o falsificación de DNI y otros papeles como registros de conducir.

Sobre los integrantes de la Policía involucrados en el operativo, indicaron que participaron las unidades de “Ciber Delito Económico, Sustracción Automotores, Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, Seguridad Personal, y la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia”.

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Gentileza Policía del Neuquén

Por otro lado, para evitar cualquier contratiempo, el grupo especial Despo acompañó la irrupción de la fuerza policial en dos de los aguantaderos.